,自二零一七年五月十六日起,已獲委任為首席執行官及提名委員會主席。劉先生,于一九九八年在中華人民共和國(「中國」)北京經濟技術研修學院完成國際經濟與貿易專業課程。彼亦持有中國高級經濟師資格。劉先生于進出口貿易、物流、企業策略管理、專案管理及融資業務擁有逾25年經驗。彼為仁德資源控股有限公司(香港聯合交易所有限公司創業板 (「創業板」)上市公司)(股份代號:8125)之執行董事及首席執行官。

,自二零一七年五月十六日起,已獲委任為執行董事。范先生,于一九八八年在中華人民共和國(「中國」)廣州金融高等專科學校(現稱廣東省財經學院)畢業,彼為會計師並持有深圳市財政局頒發的《會計從業技術資格證書》。范先生工作至今已累積了將近30年的財務管理工作豐富經驗並在深圳市多個不同行業的企業從事財務管理、會計及與財務會計相關的工作崗位上工作。現任香港上市公司、股票代碼02322的「仁瑞投資控股有限公司」的深圳區財務總監,並任其屬下的香港「仁瑞啟邦集團有限公司」的董事。

, 自二零一七年十月十日起獲任為執行董事. 魏女士,二零一零年於深圳大學修畢法學專業課程,此後於二零一零年至二零一三年,魏女士在深圳市水務局工作,並於二零一三年兼任深圳市水利學會副會長,負責日常管理工作。於二零一三年九月魏女士成立三家貿易公司,主要業務為進出口貿易及零售服務(如電子產品、歐 美酒類、飲品及日本保健、化妝品等),具有豐富的管理經驗。

,自二零一七年十月十日起獲任為非執行董事。楊先生,畢業於南開大學,主修金融學,獲經濟學碩士學位。現任中糧資本(香港)有限公司總經理、深圳市明誠金融服務有限公司(中糧集團附屬公司)董事長。楊先生曾於中國建設銀行及建銀國際(控股)有限公司工作多年,並於二零一三年四月加入中糧集團,曾先後出任中糧信託有限責任公司助理總經理、深圳市明誠金融服務有限公司總經理等多個職位。楊先生於金融投資市場擁有豐富的經驗。

,自二零一八年十月 二日起,已獲委任為本公司非執行董事。 呂先生,擁有香港大學文學士學位、香港中文大學法律碩士學位、澳洲查爾斯‧斯德特大 學會計學碩士學位及香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。呂先生為英國特許公認會計師 公會及香港會計師公會資深會員、香港稅務學會會員及香港註冊稅務師。彼亦為英國特許秘書及 行政人員公會及香港特許秘書公會會員。呂先生曾於多家在香港聯合交易所有限公司主板上市 的香港公司擔任高階職務,在財務及會計、融資、合併及收購、公司上市以及房地產業務發展(包 括於中華人民共和國、香港及海外國家的物業發展及投資)方面擁有逾27年經驗。彼於二零一五 年十二月至二零一七年三月曾出任昇捷控股有限公司之執行董事。呂先生現為新昌集團控股有限 公司之非執行董事,且於二零一五年九月至二零一六年十二月為執行董事。呂先生亦積極參與推 廣香港體育及青年及學生事務,投身社區服務。呂先生曾為棒球教練,並曾於二零零六年及二零 – 2 – 一四年女子棒球世界盃期間擔任香港女子棒球代表隊之團隊秘書及副領隊。有關向青年及學生事 務提供的公共服務方面,呂先生於香港青年聯會、英國特許公認會計師公會及香港專業及資深行 政人員協會參予多個專業師友計劃。呂先生於二零一四╱二零一五年擔任香港青年聯會之會董及 香港會計師公會二零一七至一八年財政預算案委員會分會之委員。呂先生現為特許公認會計師公 會香港學生事務委員會分會之委員。

,自二零一七年五月十六日起,已獲委任為獨立非執行董事與審核委員會及薪酬委員會主席,自二零一七年十月十日起获任為提名委員會成員。彭先生,取得香港理工大學專業會計碩士學位。彼在財務及會計領域具有逾25年經驗,為香港會計師公會、香港稅務學會及國際會計師公會資深會員。彭先生亦為香港註冊稅務師。彭先生從事提供會計及財務管理諮詢服務。彼曾為多家會計師事務所工作,負責審核香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)多名新上市申請人及上市公司。彭先生自二零一四年六月起擔任數家股 份於聯交所上市的公司之高級財務及公司秘書職務。

,自二零一八年十二月四日起,已獲委任為獨立非執行董事以及提名 委員會、薪酬委員會及審核委員會各自之成員。 李先生,畢業於中國青年政治學院,獲得國際貿易學士學位,且現就讀於中國人民大學研究生院。李先生自二零零九年起於中國多間公司擔任管理職務,且擁有豐富的管理經驗。彼現任深圳市科創企業服務中心主任、深圳市海洋學會秘書長及深圳市海洋產業協會秘書長

,自二零一八年八月 八日起,已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。 林先生,畢業於暨南大學,獲工商管理碩士學位。現任新華南方國際(控股)集團有限公司董事長,重慶市潮汕商會及重慶潮人海外聯誼會名譽會長。彼具有豐富的管理經驗。

,自二零一七年五月十六日起,已獲委任為本公司之公司秘書、上市規則授權代表及公司條例授權代表。林先生,于財務及整體管理領域具有逾30年經驗。林先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。林先生取得曼徹斯特大學經濟與社會研究文學士學位。林先生于二零一三年六月至二零一六年七月期間擔任中國鋁罐控股有限公司(股份代號:6898)的公司秘書。林先生于二零零九年四月至二零零九年十二月期間擔任榮盛科技國際控股有限公司(股份代號:1166)的總經理兼董事,于二零零四年三月至二零零九年二月期間擔任中國香精香料有限公司(股份代號:3318)的財務總監,于二零零一年七月至二零零二年九月期間擔任健諾中草藥業香港有限公司的財務總監、合資格會計師、公司秘書及授權代表。林先生于一九九一年十月至二零零零年十一月期間在詠輝實業有限公司(股份代號:0431,現易名為大中華實業控股有限公司)工作, 最後擔任的職位為高級副總裁。彼于一家國際會計師事務所累積豐富工作經驗。