,自二零一七年五月十六日起,已获委任为首席执行官及提名委员会主席。刘先生,于一九九八年在中华人民共和国(「中国」)北京经济技术研修学院完成国际经济与贸易专业课程。彼亦持有中国高级经济师资格。刘先生于进出口贸易、物流、企业策略管理、项目管理及融资业务拥有逾25年经验。彼为仁德资源控股有限公司(香港联合交易所有限公司创业板 (「创业板」)上市公司)(股份代号:8125)之执行董事及首席执行官。

,自二零一七年五月十六日起,已获委任为执行董事。 范先生,于一九八八年在中华人民共和国(「中国」)广州金融高等专科学校(现称广东省财经学院)毕业,彼为会计师并持有深圳市财政局颁发的《会计从业技术资格证书》。范先生工作至今已累积了将近30年的财务管理工作丰富经验并在深圳市多个不同行业的企业从事财务管理、会计及与财务会计相关的工作岗位上工作。现任香港上市公司、股票代码02322的「仁瑞投资控股有限公司」的深圳区财务总监,并任其属下的香港「仁瑞启邦集团有限公司」的董事。

, 自二零一七年十月十日起获任为执行董事。魏女士,二零一零年于深圳大学修毕法学专业课程,此后于二零一零年至二零一三年,魏女士在深圳市水务局工作,并于二零一三年兼任深圳市水利学会副会长,负责日常管理工作。于二零一三年九月魏女士成立三家贸易公司,主要业务为进出口贸易及零售服务(如电子产品、欧美酒类、饮品及日本保健、化妆品等),具有丰富的管理经验。

,自二零一七年十月十日起获任为非执行董事。杨先生,毕业于南开大学,主修金融学,获经济学硕士学位。现任中粮资本(香港)有限公司总经理、深圳市明诚金融服务有限公司(中粮集团附属公司)董事长。杨先生曾于中国建设银行及建银国际(控股)有限公司工作多年,并于二零一三年四月加入中粮集团,曾先后出任中粮信托有限责任公司助理总经理、深圳市明诚金融服务有限公司总经理等多个职位。杨先生于金融投资市场拥有丰富的经验。

,自二零一八年十月 二日起,已获委任为本公司非执行董事。 吕先生,拥有香港大学文学士学位、香港中文大学法律硕士学位、澳洲查尔斯‧斯德特大 学会计学硕士学位及香港城市大学行政人员工商管理硕士学位。吕先生为英国特许公认会计师 公会及香港会计师公会资深会员、香港税务学会会员及香港注册税务师。彼亦为英国特许秘书及 行政人员公会及香港特许秘书公会会员。吕先生曾于多家在香港联合交易所有限公司主板上市 的香港公司担任高阶职务,在财务及会计、融资、合并及收购、公司上市以及房地产业务发展(包 括于中华人民共和国、香港及海外国家的物业发展及投资)方面拥有逾27年经验。彼于二零一五 年十二月至二零一七年三月曾出任升捷控股有限公司之执行董事。吕先生现为新昌集团控股有限 公司之非执行董事,且于二零一五年九月至二零一六年十二月为执行董事。吕先生亦积极参与推 广香港体育及青年及学生事务,投身社区服务。吕先生曾为棒球教练,并曾于二零零六年及二零 – 2 – 一四年女子棒球世界杯期间担任香港女子棒球代表队之团队秘书及副领队。有关向青年及学生事 务提供的公共服务方面,吕先生于香港青年联会、英国特许公认会计师公会及香港专业及资深行 政人员协会参予多个专业师友计划。吕先生于二零一四╱二零一五年担任香港青年联会之会董及 香港会计师公会二零一七至一八年财政预算案委员会分会之委员。吕先生现为特许公认会计师公 会香港学生事务委员会分会之委员。

,自二零一七年五月十六日起,已获委任为独立非执行董事与审核委员会及薪酬委员会主席,自二零一七年十月十日起获任为提名委员会成员。彭先生,取得香港理工大学专业会计硕士学位。彼在财务及会计领域具有逾25年经验,为香港会计师公会、香港税务学会及国际会计师公会资深会员。彭先生亦为香港注册税务师。彭先生从事提供会计及财务管理咨询服务。彼曾为多家会计师事务所工作,负责审核香港联合交易所有限公司(「联交所」)多名新上市申请人及上市公司。彭先生自二零一四年六月起担任数家股 份于联交所上市的公司之高级财务及公司秘书职务。

,自二零一八年十二月四日起,已获委任为独立非执行董事以及提名委员会、薪酬委员会及审核委员会各自之成员。 李先生,毕业于中国青年政治学院,获得国际贸易学士学位,且现就读于中国人民大学研究生院。李先生自二零零九年起于中国多间公司担任管理职务,且拥有丰富的管理经验。彼现任 深圳市科创企业服务中心主任、深圳市海洋学会秘书长及深圳市海洋产业协会秘书长

,自二零一八年八月 八日起,已获委任为独立非执行董事及审核委员会成员。 林先生,毕业于暨南大学,获工商管理硕士学位。现任新华南方国际(控股)集团有限公司 董事长,重庆市潮汕商会及重庆潮人海外联谊会名誉会长。彼具有丰富的管理经验。

,自二零一七年五月十六日起,已获委任为本公司之公司秘书、上市规则授权代表及公司条例授权代表。林先生,于财务及整体管理领域具有逾30年经验。林先生为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员。林先生取得曼彻斯特大学经济与社会研究文学士学位。林先生于二零一三年六月至二零一六年七月期间担任中国铝罐控股有限公司(股份代号:6898)的公司秘书。林先生于二零零九年四月至二零零九年十二月期间担任荣盛科技国际控股有限公司(股份代号:1166)的总经理兼董事,于二零零四年三月至二零零九年二月期间担任中国香精香料有限公司(股份代号:3318)的财务总监,于二零零一年七月至二零零二年九月期间担任健诺中草药业香港有限公司的财务总监、合资格会计师、公司秘书及授权代表。林先生于一九九一年十月至二零零零年十一月期间在咏辉实业有限公司(股份代号:0431,现易名为大中华实业控股有限公司)工作, 最后担任的职位为高级副总裁。彼于一家国际会计师事务所累积丰富工作经验。